Αρμοδιότητα εποπτείας για οντότητες υψηλού ρίσκου στον χρηματοοικονομικό τομέα θα έχει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την οποία κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση για την έδρα της νέας αρχής (Anti-money laundering authority, AMLA) θα ληφθεί μέσω ξεχωριστής διαδικασίας, με αρκετές χώρες να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στην Κομισιόν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος, η νέα αρχή μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές θα διασφαλίζουν ότι οι υπόχρεες οντότητες θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις δραστηριότητες τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η AMLA θα έχει επίσης υποστηρικτικό ρόλο όσον αφορά τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς και θα συντονίζει τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη.

Προβλέπεται επίσης πως η Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις σοβαρών, συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των διαδικασιών του κάθε θεσμού. Εφόσον η συμφωνία εγκριθεί, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα υιοθετήσουν επίσημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ